PCDF desarticula quadrilha que aplicava golpes com falsos empréstimos consignados no DF

Grupo criminoso teria desviado até R$ 9 milhões usando empresas de fachada e dados sigilosos das vítimas; oito suspeitos foram presos

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou na manhã desta terça-feira (1º) a Operação Nocaute, que resultou na prisão de oito integrantes de uma organização criminosa acusada de aplicar fraudes eletrônicas milionárias envolvendo empréstimos consignados. A quadrilha, que teria movimentado até R$ 9 milhões em prejuízos, atuava no DF desde 2020 e usava um esquema sofisticado de portabilidade bancária para enganar as vítimas.

De acordo com as investigações, os criminosos se passavam por representantes de instituições financeiras legítimas. Com acesso a dados confidenciais, como valores de parcelas e bancos dos contratos vigentes, entravam em contato com os clientes oferecendo uma suposta “portabilidade” de empréstimo com desconto de até 20% nas prestações, sem aumento no prazo da dívida.

No entanto, para “efetivar” o novo contrato, as vítimas eram orientadas a contratar um novo empréstimo e transferir os valores para contas indicadas pelos golpistas — vinculadas a empresas de fachada controladas pela organização. Com o dinheiro transferido, os criminosos desapareciam.

As vítimas só percebiam que haviam sido enganadas após alguns meses, quando notavam que as promessas de redução da parcela nunca se concretizavam e continuavam com dívidas maiores.

Números da investigação

• Valor já comprovado como desviado: R$ 2,6 milhões

• Prejuízo estimado: até R$ 9 milhões

• Número de vítimas identificadas: 31 pessoas

• Empresas utilizadas para o golpe: nove, todas de fachada

• Mandados cumpridos: oito de prisão preventiva e nove de busca e apreensão

  
  

A operação foi deflagrada em diversas regiões administrativas do DF. Os investigados devem responder pelos crimes de formação de organização criminosa, estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. A PCDF segue apurando o envolvimento de outros suspeitos e possíveis ramificações da quadrilha em outros estados.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Escritório Nascimento & Peixoto Advogados, envie um e-mail ou entre em contato pelo WhatsApp, ou entre em contato através do nosso Site.